【澳門】換錢黨開8珠寶店假交易 涉不法匯兌5.9億元
202503
司警瓦解不法匯兌犯罪集團，拘捕包括主腦在內的 33人，調查顯示，自打擊不法賭博犯罪生效後，涉案犯罪集團兌換額達 5.9億澳門元，賺取不法資金逾 2,000萬澳門元。
被捕 33名男女包括 22名澳門人和 11名內地人士，他們分別報稱為銷售員和商人等。司警表示，涉案犯罪集團在娛樂場附近設施或周邊區域開設 8間珠寶店接觸賭客，透過虛假交易，通過“即售即退”在珠寶店虛假交易，偽造銷售流水帳目，為賭客不法匯兌。犯罪集團並會收取賭客轉帳後提供港幣現金；協助賭客將贏得款項兌換成人民幣，匯至內地銀行帳戶。
司警至前日(25日)出動 80多名刑偵人員收網，分別到路氹多間珠寶店和押店、商業中心辦事處、多個住宅單位等採取行動，現場檢獲逾 1,800萬港元現金和少量籌碼，以及 48部電子設備，12本財務帳簿和虛假交易單據等。司警稱，犯罪集團自 2019年開始不法匯兌，資金由主腦提供，並與北區 1間地下錢莊緊密合作，設有專門人員負責資金調撥和流轉，規避外部監管，通過操縱匯率差謀取利潤，形成一條完整的不法資金流轉鏈。
司警稱，將重點調查資金來源和流向，並追查在逃人士。(葉永貞 雷翠雲)
資料來源: 澳門電台消息